TC Antiriclaggio è la soluzione software realizzata sulla base delle regole tecniche varate dal CNO che, alla luce della normativa vigente, acquisiscono lo status di standard obbligatorio delle procedure e degli adempimenti antiriciclaggio cui sono tenuti tutti i professionisti iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro.
TC Antiriciclaggio rappresenta lo strumento operativo per l’applicazione pratica delle prescrizioni antiriciclaggio e specificatamente per la procedura di valutazione del rischio che costituisce l’adempimento centrale dei presidi antiriciclaggio e dal quale scaturiscono le misure di adeguata verifica da adottare.
Autori: Rocchina Staiano
Anno di pubblicazione: 2021
Autori: Daniele Gregori
Anno di pubblicazione: 2021
Autori: AA.VV. Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
Anno di pubblicazione: 2024
Un testo dal taglio pratico e operativo, in grado di fornire i supporti necessari per utilizzare al meglio le opportunità offerte dalla contrattazione di secondo livello e dal welfare aziendale
Scopri di piùAutori: AA.VV. Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
Anno di pubblicazione: 2024
Temi svolti di diritto del lavoro e della legislazione sociale e prove teorico pratiche di diritto tributario assegnate in sede di esame (settembre 2023).
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