LABORATORIO ANTIRICICLAGGIO

Programma

OBIETTIVO

Gli incontri consentono di predisporre direttamente insieme al docente tutta la documentazione utile a comporre il fascicolo della clientela “antiriciclaggio”: un vero e proprio «laboratorio» in presenza, dove essere guidato nella corretta esecuzione di tutti gli adempimenti previsti per legge, evitando così pesanti sanzioni in caso di verifiche.
La frequenza consente altresì ai Collaboratori di Studio di essere in regola con l’obbligo di formazione a cui sono tenuti, gravante comunque sul Titolare.

PROGRAMMA

• Guida pratica ragionata agli adempimenti antiriciclaggio dei consulenti del lavoro
• Disamina delle problematiche e casi pratici
• Predisposizione dei fascicoli antiriclaggio:l’identificazione del cliente
  - le informazioni da acquisire
  - la documentazione utile alla composizione del fascicolo della clientela
  - il titolare effettivo
  - la valutazione del rischio
  - le verifiche da effettuare
  - la cadenza periodica della revisione dei fascicoli e delle informazioni
• li adempimenti comunicativi e di segnalazione
• La conservazione della documentazione e le implicazioni in materia di tutela dei dati personali
• Problematiche deontologiche e diorganizzazione dello studio correlate

DOCENTE

Massimiliano De Bonis, Consulente del Lavoro

DURATA

Il programma didattico si sviluppa in 8 ore strutturate in 2 lezioni in aula

LUOGO

iCAVOUR
Via Cavour, 50/a
00100 Roma RM

Il pacchetto comprende:

• Corso “Antiriciclaggio”
• Abbonamento TC Antiriciclaggio 1 anno

MATERIALE DIDATTICO

Nella area riservata di TC Formazione saranno resi disponibili nei giorni successivi all'evento:
• Il materiale didattico (slide) utilizzato
• La registrazione della lezione
La visualizzazione in differita della registrazione è da considerarsi come semplice materiale didattico e non rilascia crediti ai fini della formazione professionale continua

CREDITI DEONTOLOGICI
Il corso è accreditato presso l’Ordine dei Consulenti del lavoro e permette di maturare 8 crediti deontologici.
Al termine del corso, se saranno soddisfatti i requisiti di frequenza, i crediti verranno rilasciati sulla piattaforma del CNO.

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti la TeleConsul S.p.A. si riserva di comunicare l’annullamento o il rinvio del corso.
Se il corso dovesse essere annullato definitivamente le somme già versate dagli utenti saranno restituite.