TC Antiriclaggio è la soluzione software realizzata sulla base delle regole tecniche varate dal CNO che, alla luce della normativa vigente, acquisiscono lo status di standard obbligatorio delle procedure e degli adempimenti antiriciclaggio cui sono tenuti tutti i professionisti iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro.
TC Antiriciclaggio rappresenta lo strumento operativo per l’applicazione pratica delle prescrizioni antiriciclaggio e specificatamente per la procedura di valutazione del rischio che costituisce l’adempimento centrale dei presidi antiriciclaggio e dal quale scaturiscono le misure di adeguata verifica da adottare.
Autori: Roberta Rapicavoli
Anno di pubblicazione: 2020
Autori: Alberto Rozza, Marcello Mello, Gabriele Bonati, a cura della Redazione di Lavorofacile.it
Anno di pubblicazione: 2020
Autori: Daniele Gregori
Anno di pubblicazione: 2019