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Normativa Antiriciclaggio

A cura della dott. Giuseppe Gentile

Argomenti trattati

"Gli obblighi del professionista in materia di antiriciclaggio: adempimenti e oneri per i CdL Il d.lgs. n. 231/2007, recentemente novellato dal d.lgs. n. 90/2017, detta una peculiare disciplina di contrasto ai fenomeni del “riciclaggio di beni derivanti da attività criminose” e del “finanziamento delle attività terroristiche”, che trova applicazione nei confronti di determinati soggetti, tra cui i professionisti – quali i consulenti del lavoro, avvocati, commercialisti, notai – nonché gli esercenti servizi di intermediazione finanziaria. "

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